近日

宜宾花店雇主姜女士

与德阳金店雇主李先生的银行卡

均被无言冻结

一查原因

竟被见知涉嫌“洗钱”

如何回事

沿路来望望

花店雇主涉嫌“洗钱”？

近日

宜宾市屏山县的花店雇主姜女士

收到一则微信好友恳求

对方称思订购一个

装有1万元现款的鲜花礼盒送给女一又友

因姜女士平时也会接到此类订单

且王人是现款放在礼盒

便没多思，清冷接下这笔订单

于是让其径直微信付款

但对方却称我方微信名额

条款姜女士提供银行卡号转账

姜女士照作念

不须臾

姜女士便收到了对方9980元的转账

对方阐发称银行卡现款不够

剩下的钱现款补

随后姜女士到银即将钱取了出来

按照对方的条款将1万元放进鲜花礼盒

礼盒准备好后姜女士便在微信上见知对方

不须臾

一男人到花店将礼盒拿走

但几天后

姜女士却收到银行短信

提醒她的银行卡被冻结

启航点姜女士觉得仅仅账户相配

没思到打电话到银行问

却被见知我方的账户涉嫌诳骗

到当地反诈中心查询

才得知我方帮衬取现的1万元

竟是电信收罗诳骗案件中受害东说念主的被骗资金

姜女士后悔不已

‍‍‍‍接到该印迹后

宜宾市反诈中心立即开展研判分析

将白某、方某等7名罪犯嫌疑东说念主握捕归案

现在，7名嫌疑东说念主均被给与刑事强制措施

案件正在进一步办理中‍‍‍‍

金店雇主成罪犯“器具东说念主”？

不异的案例也发生在德阳金店雇主李先生的身上

前不久

金店雇主添加了别称生分好友

对方称我方思要购买黄金送带领

通过窄小的了解后

便决定订购100克的黄金

独立即支付600元的定金

满心雀跃的李雇主觉得我方遭遇了大客户

就地关联厂家发货

黄金到货后

李雇主关联对方拿货

但对方却称我方及家东说念主王人没空

将5万元尾款打到李雇主的银行账户后

便叫来闪送将金条拿走

没过多久

李雇主的银行卡无法平常使用

到银行和反诈中心查询才得知

“大客户”给的货款竟是受害东说念主被骗的钱

我方竟成了犯法分子的“器具东说念主”

套路揭秘

犯法分子在网上关联花店、黄金店雇主，以订购“现款鲜花礼盒”“精深黄金”为由，将诳骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒里或用赃款径直购买黄金，从而让店主在鸦雀无声中成为“洗钱”的器具，而犯法分子则以“得益东说念主”的身份，拿到现款鲜花礼盒或黄金后速即离开。

诸如斯类运用商户洗钱的套路还往往发生在蛋糕店、手机店、茶馆等。

“熊猫反诈”温馨提醒

请繁密商户严慎收受收罗订单或电话订单，法子收款历程，远离来历不解的货款，切莫玩忽提供我方的银行账号或第三方支付账号收款、转账。如发现相配，请实时报警！

开始：熊猫反诈

审核/普法与照章处罚科